2016年度孤独董事业绩传闻

  在2016的任务中,康佳集团共同承担共同承担有限公司(以下缩写公司)

  戴安有身份地位的人、肖祖核有身份地位的人和张淑华有身份地位的人枯燥的依关系法度、规章和规章、孤独董事体系及对立面任命,与公司分歧、包围者姿态,用心实行、正负担义务,生气充沛的与中间定位运动会,对票据的负责思索,孤独应用你的专门知识。、技术、成立、庙会断定,对公司得意地成绩的孤独视域。孙盛戴安有身份地位的人、肖祖核有身份地位的人和张淑华有身份地位的人在2016积年累月报审计任务中,负责听取公司财务健康状况及使用传闻,与年度审计机构即时沟通,监视年度传闻复核清单,使充分活动孤独董事的监视功能。。

  现将2016年度孤独董事负担义务的限制详细传闻列举如下:

  一、传闻期内,孤独董事在传闻调准速度列席中间定位运动会,公司孤独董事枯燥的依《公司规章》的任命负责与董事会运动会和使合作大会,对董事会提案的深思,公司衣服的胸襟把持评价传闻、孤独审计视域宣布在首要成绩如首要成绩上,专门知识的应用为基准出价了无益的建议。,扣留公司和中小企业的使厕足其间。

  1、列席董事会运动会:

  孤独董事的姓名应列席董事会运动会。

  亲自出工 代表列席人数 缺课次数 凡例

  孙圣典 14 13 0 1

  肖祖核 14 14 0 0

  张淑华 14 14 0 0

  2、传闻期内,孤独董事在特别授予运动会打中厕足其间:

  专门授予名声孤独董事姓名本年度应与董事会专门授予运动会次数亲自出工代表列席人数缺课次数凡例财务审计授予

  张淑华 4 4 0 0

  肖祖核 4 4 0 0薪酬及评价授予

  肖祖核 1 1 0 0

  张淑华 1 1 0 0

  注:请参阅董事会的详细表现。 2016积年累月度传闻第九节特别感应点董事会下设专门授予在传闻期内负担义务限制。

  二、董事会运动会的判决期在传闻期内。,公司孤独董事肖祖核有身份地位的人对《对修正<公司规章>关系条目的使感动弃权,而且,孤独董事对对立面意向及对立面事项无异议。。

  三、列席使合作大会

  孤独董事孙盛戴安有身份地位的人和张淑华有身份地位的人列席了公司2015积年累月度使合作大会、2016

  第二次特别使合作大会;孤独董事肖祖核有身份地位的人列席了2016第二次特别使合作大会。

  四、孤独董事调准速度的建和解建议,公司孤独董事生气充沛的与中间定位运动会,负责审察使感动,成立地表达你的意见和视域。,担心公司的看重与发展使开展、经纪健康状况、衣服的胸襟把持的举行和董事会运动会的判决。

  作为各自掷还的专家,公司的孤独董事应用他们的专门知识来举行被开展的状态。,包罗:增强加工流程使用、增强衣服的胸襟把持被开展的状态、增强彩电术语的看重、增强现金流动量和应收账户信用使用。。公司负责听取孤独董事的视域。,不时改良和变高公司使用水平。

  五、外边做事处孤独董事、认真地考查时期、位与经济状况

  (1)传闻期内,公司的孤独董事列席董事会和使合作大会。,而且

  不标准的公司董事、高级使用每个人员工、财务负责人及对立面中间定位每个人员工沟通等方法,担心公司的战术开展、经纪健康状况、财务使用、衣服的胸襟把持被开展的状态等限制。,标准公司日常运作,目前的了附加的改良和更妥COR的成立建议。。

  (二)东莞康佳电子C公司的孤独董事、昆山康盛花费开展共同承担有限公司

  公司、康佳陆军总司令部、老厂子和康佳的认真地考查和访谈。在认真地考查中,孤独董事负责听取公司使用传闻。,为公司使用、对使用进行和衣服的胸襟把持系统的担心。

  六、孤独董事在回购进行中宣布孤独视域的时期、事项、视域典型

  (i)时期:2016年 2月 26天 2016年 2月 29天。

  事项:公司 应用于华裔城集团公司W的敷用药数 付托信用人民币50亿元。

  视域典型:事前承认公告和特别视域经营分歧。。

  (二)时期:2016年 4月 5日。

  事项:对 2016年度财务主管从业每个人员工的再认识。

  视域典型:承认。

  (三)时期:2016年 4月 5天 2016年 4月 6日。

  事项:公司 2016 安徽华力包装共同承担有限公司、上海华力包装共同承担有限公司、Huali包装(惠州)共同承担有限公司、惠州华力包装共同承担有限公司换得彩电衬料;向深圳华裔城共同承担共同承担有限公司提供销售液晶显示、LED显示器荧光屏及对立面乘积;扣留深圳华裔城特性维修共同承担有限公司。

  视域典型:承认参考董事会议论。,承认董事会开票的后果。。

  (四)时期:2016年 4月 6日。

  事项:关系方事业基金和表面顾的特别暗示。

  视域典型:孤独董事以为大使合作不任职公司;该公司缺乏与中间定位方关系。

  营运资金市;公司不相干的许可证经纪基准;缺乏违背证监会〔2003〕56的任命。 《守则》的关系任命。

  (五)时期:2016年 4月 6日。

  事项:公司 2015年度利润分配示意图孤独视域。

  视域典型:承认。

  (六)时期:2016年 4月 6日。

  事项:对公司 衣服的胸襟把持评价传闻孤独视域2015。

  视域典型:承认。

  (七)时期:2016年 4月 12天。

  事项:对公司的非关于发行 共同承担中间定位市的事前批准视域。

  视域典型:承认。

  (八)时期:2016年 4月 12天。

  事项:对公司的非关于发行 共同承担孤独视域。

  视域典型:承认。

  (九)时期:2016年 4月 12天。

  事项:对公司的非关于发行 共同承担中间定位市的孤独视域。

  视域典型:承认。

  (十)时期:2016年 4月 12天。

  事项:对排好队伍《康佳集团共同承担共同承担有限公司下一个的三年(2016-2018年)使合作付还图式化》的孤独视域。

  视域典型:承认。

  (十一)时期:2016年 7月 6天 2016年 7月 7日。

  事项:采取华裔城地产公司定约租用协同工作有助于发展和使用。

  视域典型:承认参考董事会议论。,承认董事会开票的后果。。

  (十二)时期:2016年 8月 26天。

  事项:对公司应用金融工具锁定的特别视域。

  视域典型:承认。

  (十三岁)时期:2016年 8月 26天。

  事项:关系方事业基金和表面顾的特别暗示。

  视域典型:孤独董事以为大使合作不任职公司;该公司缺乏与中间定位方关系。

  营运资金市;公司不相干的许可证经纪基准;缺乏违背证监会〔2003〕56的任命。 《守则》的关系任命。

  七、维护包围者合法权利的任务

  孤独董事应用他们的专门知识。,枯燥的依通信使用主意做事、深圳证券市所上市任命及对立面关系任命,咱们促使公司不时改良和无效举行通信。,确保公司通信指示的指示。、庙会与庙会,公约通信的确实性。、正确、即时、完整性。与公司使用层扣留即时沟通。,关怀公司的事情静态和首要成绩,确保包围者对中间定位通信有庙会的担心。,生气充沛的助长公司基准化运作、圆满的企业使用圆满的衣服的胸襟把持体系,扣留公司和每个人使合作的使厕足其间。。

  对立的事物,经过生气充沛的念书股票上市的公司中间定位法度、法度法规和规章体系不时圆满的,原来如此助长公司的不变和恢复友好状态运作。,为了能力更强的地维护包围者的合法合法权利。。

  八、Tung Chung Kong与内表面审计机构的沟通

  (1)孤独董事与董事经过的沟通

  1、公司的孤独董事与对立面董事O紧密中间定位。、监事和高级使用每个人员工,即时硕士得意地事件的使开展限制。。

  2、公司的孤独董事们有机会与COPA。,公司对立面董事、监事、高层使用沟通。

  3、年度审计期,公司孤独董事孙盛戴安有身份地位的人、肖祖核有身份地位的人和张淑华有身份地位的人听

  改编者公司的使用。 2016年度得意地生产经纪限制传闻及使开展限制。

  (二)孤独董事与衣服的胸襟和表面的沟通

  在公司 2016 年度传闻编制,公司孤独董事孙盛戴安有身份地位的人、肖祖核有身份地位的人和张淑华有身份地位的人硕士了 2016 年度审计示意图与审计任务使开展,与衣服的胸襟审计机构和表面审计机构的无效沟通,催促财务主管师事务所即时参考审计传闻。。

  九、对立面任务限制

  (1)缺乏聚集董事会运动会的建议。。

  (二)由联席运动会邀集暂时使合作大会的提案。

  (三)某个人建议租用或辞退一家财务主管师事务所。。

  作为财务审计授予的分子,孤独董事肖祖核有身份地位的人和张淑华有身份地位的人向董事会建议公司扣留瑞华财务主管师事务所作为公司 2016年度财务主管报表审计机构。

  孤独董事孙盛戴安有身份地位的人无建议延聘或解雇财务主管师事务所的限制。

  (四)缺乏孤独扣留表面审计机构。

  要而言之,2016 年度,公司的孤独董事可以顶住法度。、规章和规章的关系任命,确保有十足的时期和生气孤独完成任务。,实在扣留迷住使合作的合法合法权利;有着专门知识,负责思索杂多的票据,变得复杂好公司经纪方针决策的智囊团团员功能,实行把持公司事情风险的税收。,变高董事会方针决策的技术性和无效性,迷住的孤独董事都刻苦的地实行这一税收。。

  康佳集团共同承担共同承担有限公司

  二〇一七年前进三十日
责任编辑:cnfol001

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