西飞国际:董事会瞬间十增至三倍警卫官月的第四日次警卫官

    产权证券简化:西飞国际 产权证券代码:000768公报编号:2010-008

西安平坦的国际航空公司创造股股最高级快车公司

月的第四日届董事会瞬间十增至三倍警卫官决议公报

公司全体船员及其董事会均为合股预约依据。、正确、极盛时,不注意

假记载、给错误的劝告性的规则或严重的忽略。

西安平坦的月的第四日届董事会瞬间十增至三倍警卫官

告发于2001 3月18日二日以书面形式收回。,于二○一○年行军二十八日在西安市阎良区西飞结党公司353号办公楼首先警卫官室现场传唤,二十九个重完毕。十六名董事应列席董事会,十二位董事实践列席人数。

孟翔凯董事长月动差,王翔洋受命列席警卫官并掌管警卫官。

王光亚董事长月动差,董事会主席王翔洋以书面形式承受了FLO。,胡付伦受命列席并行使书面形式开票,在文字遵守,杨乃丁是一位孤独董事。。

掌管刘薇,蒋建军行政董事,副行政董事雷阎正、张艳曲,年审会计师、公司付定金保留的参事和主办者列席了警卫官。。

警卫官告发、集结顺序适合公司条例、公司条例和董事会法令

议事程序等。、规章的规则。

付托孟翔凯主席,警卫官由王翔洋董事长掌管。。经过决议,身材以下决议

一、经过29、2岁入

警卫官尊敬并符合了两公司的岁入。。董事会

及其董事抵押品公司二○○九年岁入所载材料不存在若干假记载、给错误的劝告性的规则或严重的忽略,目录的事实、个人和协同负责任的正确性和极盛时性。

符合:16票,反异议:0票,弃权:0票。

二、二、九年度董事会任务公报的经过

符合:16票,反异议:0票,弃权:0票。

三、符合《二○○九年度行政董事任务公报》符合:16票,反异议:0票,弃权:0票。

四、经过瞬间、九年度的财务公报

(1)营业收益:成功营业收益822,427万元,结尾102%年度预算,同比废113,450万元,废12%。主营事情收益814,857万元,安宁事情收益7,570万元。

(二)经纪本钱:经纪本钱735,066万元,进入:主营事情本钱729,666万元,安宁事情本钱5,400万元。

(三)学时费:总耗费44,438万元,预算的93%,成年累月缩减2,170万元,废5%。

(四)值得买的东西收益:成功值得买的东西收益3,398万元,结尾预算的640%,上年同比增长1,816万元。

(五)净赚:占总公司 总公司净赚的31,565万元,结尾预算的101%,3同比缩减7,342万元,19%的废。

符合:16票,反异议:0票,弃权:0票。

五、经过年度财务预算公报

(1)营业收益:预算1,051,321万元。

(二)经纪厚的空白:预算110,526万元。

(三)学时费:预算耗费68,179万元。

(四)值得买的东西收益:898万元预算。

符合:16票,反异议:0票,弃权:0票。

六、经过《二○○九年度的空白分派预案》经中瑞岳华会计公司股最高级快车公司审计使有效,该公司在九、九成功了总公司 总公司的净赚。,654,总公司 总公司成功净赚334,167,元为基数,抽象概念法定盈余公积金的10%,计33,416,元,抽象概念50%个任性盈余公积金,计167,083,元,此学时可由合股分派至115。,154,元,上年未分派的空白204,373,元,合股可分派的总的空白为319。,527,元。

符合以公司二〇〇九年12月三十一日总首都2,477,618,股为基数,将现钞分配金分派给每10股的懂得合股(包罗,现钞173协同发给,433,元,过剩的空白146,094,转元结一年的期间。

符合:16票,反异议:0票,弃权:0票。

七、符合申请表格将存入银行信任事情的可取之处。

(1)符合申请表格50亿元的下有多个分社的旅行社信任限额,进入:将存入银行投资财富为415亿元。、开立14亿元信用证、将存入银行节操6亿元、公司存款透支限制5亿元、商票据贴现率钞额10亿元。下有多个分社的旅行社信任限制可以流通时间、配药的应用。

(二)符合委托公司蒋建军行政董事为代理人,在前述的信任限制内操控将存入银行投资事情、信用证开证事情、将存入银行节操汇票、公司存款透支事情、商票据贴现率事情。

符合:16票,反异议:0票,弃权:0票。

八、符合《关心二〇〇九年度资产减值核销的可取之处》符合核销应收账户记入贷方坏账资产减值2,221,元,报废报废、存货资产减值3,901,元,两项共6项,123,元。

符合:16票,反异议:0票,弃权:0票。

九、符合《关心二〇〇九年度计图样货降低的身价预备的可取之处》符合对库存太平门产额计图样货降低的身价预备220,元。

符合:16票,反异议:0票,弃权:0票。

十、符合《关心二〇〇九年度赔偿已计图样货降低的身价预备的可取之处》符合赔偿平坦的售后办事散件已计图样货降低的身价预备539,346元。

符合:16票,反异议:0票,弃权:0票。

十一、经过《关心持续使用关注弃置不顾募集资产补充物流动资产的可取之处》符合持续使用临时的弃置不顾的募集资产12亿元补充物流动资产,期间为六岁月和5个月。,合股大会符合之日起计算。

符合:16票,反异议:0票,弃权:0票。

(见当天公报持续应用相当弃置不顾的R)

十二、经过《关心续聘会计公司的可取之处》符合续聘中瑞岳华会计公司股最高级快车公司为公司预约二○一○年度审计办事,一年的期间的最后期限,从5月1日的2001到4月30日的4月30日。,并

合股会被招致委托董事会。

符合:16票,反异议:0票,弃权:0票。

十三的、关心科研工业经纪使焦虑的批

(一)次要宏观经济指标数据库成功营业收益:105亿元;

产业扩大值:18亿元

劳动工业率:每人12万元。

(二)军品次要屈服:军务工业结尾,确保顺时传送。

国民间的飞机加工器:交付20艘新船彼此相连接的东西平坦的;交付5关注。

国际合作停止控告:交付19个旺盛生长1个,278架份。

非航空产额:铝型材欺骗13,000吨。

(三)整个的和能量守恒减排目的产额整个的损失率不超越下有多个分社的旅行社能耗吨标煤/万元;二氧化硫排放量不超越2,000吨,物质的化学组成需氧量不超越650吨。6

(四)不注意严重的经济状况的技术和经济状况把持目的,无死因,不超越2人严重的负伤,不超越48个轻损害。

符合:16票,反异议:0票,弃权:0票。

十四岁、称许二零零二年固定资产值得买的东西整理打手势要求。

(一)非坦率的发行产权证券募集资产值得买的东西停止控告符合非坦率的发行产权证券募集资产固定资产值得买的东西43,万元,进入:

1、忻州60平坦的详述必需品建设停止控告11,元;

2、平坦的机翼创造必需品建设停止控告1,元;

3、平坦的有木架的创造必需品的结构7,元;

4、平坦的混合物(家具装饰业)膨大必需品P,元;

5、民机建设停止控告15线索件工业整理,元。

(二)自筹资产符合自筹资产固定资产值得买的东西整理,整理资产6,万元。

符合:16票,反异议:0票,弃权:0票。

十五个人组成的橄榄球队、经过《关心使有效二〇〇九年度日常关系市报价发作财富的可取之处》二〇〇九年度公司报价发作关系市6,767,898,元,实践财富为7,775,742,元,报价总共收入的1。,007,825,元。

前述的关系市的实践财富超越期待的AMO。,是鉴于公司二〇〇九年度与西7飞结党公司的结算次要经过中航产业结党财务最高级快车负责任公司停止,造成存款扩大等。,精神健全的范围内的关系事务,符合送交九至二次合股大会使有效。

当尊敬和决议前述的法案时,相干导演孟翔凯、王向阳、胡福兰、杨艺回、梁超军、宋水云、罗阳、王光亚含糊其辞,8名非相干董事开票。

符合:8票,反异议:0票,弃权:0票。

(详见同日解除的《关心使有效二〇〇九年度日常关系市报价发作财富的公报》)十六、经过《关心二〇一〇年度日常关系市报价发作财富的可取之处》二○一○年公司报价与股合股西飞结党公司及公司安宁关系方发作关系市财富8,631,552,元。

当尊敬和决议前述的法案时,相干导演孟翔凯、王向阳、胡福兰、杨艺回、梁超军、宋水云、罗阳、王光亚含糊其辞,8名非相干董事开票。

符合:8票,反异议:0票,弃权:0票。

(详见同日解除的《关心二〇一〇年度日常关系市报价发作额的公报》)十七、经过《关心修正公司发行股便宜货资产暨关系市编程序的可取之处》鉴于国务院国有资产人的监督管理委员称许的资产评估立案比分,符合

第瞬间十一届董事会月的第四日次警卫官

月的第四日个宽慰量修正如次

这个问题的发展成为是175。,280,171股,陕西平坦的产业(结党)股最高级快车公司74,051,786股、开枪到CAC平坦的车盘股最高级快车公司19,616,034股、西安航空逗留技术股最高级快车公司第32期。,936,991股、西飞结党第48期,675,360股。

因这项可取之处包含到公司与它暗中的关系市。,相干导演孟翔凯、王向阳、胡福兰、杨艺回、梁超军、宋水云含糊其辞,10名非相干董事的尊敬与决议。

符合:10票,反异议:0票,弃权:0票。

十八、经过《关心公司最高级管理人员退职的可取之处》符合孟建因任务变更辞去公司副行政董事邮件。

符合:16票,反异议:0票,弃权:0票。

十九个、经过决议董事报考者的可取之处

股合股西飞结党决议何鹤盛强、孟建是公司月的第四日个董事会的董事。

选人,符合送交公司29位合股的普选。。

符合:16票,反异议:0票,弃权:0票。

二十、孟翔凯辞去公司董事邮件交换任务。、主席宣布,王翔洋投票

公司月的第四日届董事会主席

符合:16票,反异议:0票,弃权:0票。9二

十一、经过《关心传唤二〇〇九年度合股大会的可取之处》决议于2010年4月21日传唤公司二〇〇九年度合股大会。

符合:16票,反异议:0票,弃权:0票。

(见合股大会集结告发)

十二、经过《二〇〇九年度内地把持亲自评价公报》(见巨潮资讯网站)符合:16票,反异议:0票,弃权:0票。



十三的、经过《二〇〇九年度社会负责任公报》(见巨潮资讯网站)符合:16票,反异议:0票,弃权:0票。

以上所述第一、二、四、五、六、

十一、

十二、十五个人组成的橄榄球队、十六、十九个法案仍需送交合股大会尊敬。,第十七笔支票仍需送交给公司。,进入,和十五个人组成的橄榄球队、十六、感兴趣的十七方将废开票。。

附件:1、导演盛强的基本情况

二、孟建董事长报考者的基本情况

三、孤独董事关心引荐董事报考者的孤独异议10西安平坦的国际航空公司创造股股最高级快车公司

董事会

附件一,3月31日,二

导演盛强的基本情况何胜强,男,生于1965年8月,汉族,中共党员,2007年12月西北产业大学系统工程专业卒业,博士研究生教育,1988年7月关注任务,研究人员的最高级工程师。西安平坦的产业(结党)股最高级快车公司董事长。、副总统、主任工程师。

未诈骗公司股;不被奇纳安全性处分。

他的任务简历如次

Xifei结党设计部设计师、首领;

设计部特殊设计实验室副董事长

西飞结党设计部设计部董事长。

西飞结党设计部次长

Xifei结党技术地核副董事长兼设计部辅助

西飞结党技术地核董事长

西飞结党董事、副总统、主任工程师。11附件二

孟建董事长报考者的基本情况孟建,男,汉族,1972年10月14日的暴露,中共党员,1994年7月卒业于现在称Beijing航天大学飞机加工力学系。,1994年7月关注任务,2001年12月法国图卢兹商业专科学校工商管理专业卒业,硕士研究生,最高级工程师。在职的Ltd西安平坦的产业(结党)股最高级快车公司党委副职员。

非持股公司产权证券,它不注意被奇纳证监会处分和O。

他的任务简历如次

现在称Beijing龙航天实业股最高级快车公司欺骗董事

奇纳航空产业首先结党公司董事长

事情董事、人文资源部、奇纳航空产业总公司 总公司

奇纳航空产业首先结党公司办公楼最高级事情董事

奇纳航空产业首先结党公司资金运营部次长

西安平坦的产业(结党)C党委副职员

西安平坦的国际航空公司创造业副行政董事。12附件三

孤独董事对董事引荐的孤独异议、关心肉体美孤独董事体系的引导异议,we的所有格形式就公司股合股西安平坦的产业(结党)最高级快车负责任公司决议何胜强为董事报考者,宣布以下孤独异议

(一)公司股合股西飞结党决议何鹤盛强、孟建是公司月的第四日个董事会的董事。

选人,决议顺序与公司条例分歧。、法规的规则。

(二)前述的报考者有法律规则、法律规则的资历,符合前述的决议。

孤独董事:保密的和 杨乃定 王伟雄曹建雄 冯根福 强 力二○一○年行军二十九个日

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