氢指数液体实验科技股份股份限定公司(以下缩写“公司”)四届董事会十九岁分之一的次会 2011年12月9日的电子邮件、听筒绕行的方法发送接触绕行的和接触绕行的, 于 2011 年 12 月 20 日午前 10 点在公司接触室传唤,必须做的事去九个董事。,致导演九 名。公司监事、特等监督任职于、董事和使担忧媒介的列席了接触。。会 董事会主席张健老百姓受到了把持。。接触叫进来、该顺序契合公司条例和公司条例。 使担忧合格的。议论接近末期的,公认经过的后果如次::

    一、认为和经过董事退职提议。

    江苏申龙高科打电话给股份股份限定公司(以下缩写 “申龙高科”)主修资产重组方 案已于 2011 年 10 月 26 日收购奇纳河证监会正式认可批文(证监答应[2011]1712 编号和SFC答应证编号〔2011〕1713)。且申龙高科于 2011 年 12 月 6 日收购变卦后的营 业容许,正式更名为哈氢指数液体实验光伏科技股份股份限定公司;2011年12月19日在奇纳河 债券表达结算限定责任公司上海办事处监督,江苏紫 金华电子打电话给股份限定公司正式变为用桩区分伙伴。

比照这次资产重组的贯彻,张健,公司四届董事会局长、方复平、金玉园、 钱小涛、柳赤子之心、单玉华、蒋和清、砂睿智、Wang Jianguo hereby辞去董事会主席商业(包孕董事长) 在特设协商会议中独自肩部的任务和任务。

    鉴于前述的董事和孤独董事退职将辨别出使遭受公司四届董事会董事和孤独董 人数在下面法定最底下的限。,基本原则公司条例的合格的,在选出的新董事屯积,, 董事(包孕孤独董事)仍应逗留法度。、行政规章、合格的和宪法 合格的,实行董事义务。

    公认产生:9票适宜,0票支持,0票弃权。

    二、认为和经过董事和指数确定提议。 

    比照张健,公司四届董事会局长、方复平、金玉园、钱小涛、柳赤子之心、单玉华及孤独董事蒋和清、砂睿智、Wang Jianguo已适合辞去董事会盟员商业。 首座执行遗产管理人的职责官兼孤独董事;基本原则公司条例和公司条例的合格的,原公司董事 陈丽芬将被确定、吴仪山、李艳人、东约、杨怀瑾(杨怀瑾)、wellbet官网手机版、 沈国权、朱立辉、洪冬平作为公司四届董事会董事申请求职者,朝内的沈国权、朱黎 辉、洪东平是孤独董事申请求职者。,前述的任职于将于董事会四届接触呼出。 典礼请参阅附件一。。

经董事会认为后,该法案仍需更使完成。,朝内的孤独董事申请求职者尚需经上海债券买卖所复核无异议后方能针对伙伴大会认为。

    公认产生:9票适宜,0票支持,0票弃权。

    三、海南科技股份股份限定公司会计人员标准的认为与经过、会计人员报价》

施行主修资产重组,公司的首要事情产生了主修找头。,为了使财务物全部的真实、可靠的人地反省的了公司的财务状况运转养护。,公司确定创立新的会计人员保险单。、会 计报价,同时使废弃江苏神龙高新技术打电话给的会计人员保险单。、会计人员报价》。

经董事会认为后,该法案仍需更使完成。。

    公认产生:9票适宜,0票支持,0票弃权。

    四、认为和经过在流行中的适宜受权董事会的提议,并适宜将针对伙伴大会认为的提议。。

    公认产生:9票适宜,0票支持,0票弃权。

    五、认为和经过特等监督任职于退职提议。

    江苏申龙高科打电话给股份股份限定公司(以下缩写 “申龙高科”)主修资产重组发射已于 2011 年 10 月 26 日收购奇纳河证监会正式认可批文(证监答应[2011]1712 编号和SFC答应证编号〔2011〕1713)。且申龙高科于 2011 年 12 月 6 日收购变卦后的营 业容许,正式更名为哈氢指数液体实验光伏科技股份股份限定公司;2011年12月19日在奇纳河 债券表达结算限定责任公司上海办事处监督,江苏紫 金华电子打电话给股份限定公司正式变为用桩区分伙伴。

比照这次资产重组的贯彻,金玉园举止文雅且有教养的女子、贾亚芹举止文雅且有教养的女子、宋成慧老百姓辞去了执行遗产管理人的职责经理的商业。、首座财务官和直系的董事会书桌的任务。

    公认产生:9票适宜,0票支持,0票弃权。 
六、认为经过《在流行中的吸引住 杨怀瑾(杨怀瑾)老百姓为公司总裁兼首座执行遗产管理人的职责官(CEO)的提议》。

    比照公司执行遗产管理人的职责经理金玉园举止文雅且有教养的女子已辞去执行遗产管理人的职责经理商业的养护,基本原则公司条例的合格的,董事会主席张健确定老百姓、公司确定协商会议审计,构成杨怀瑾(防喷器勒) 怀金老百姓,公司总裁兼首座执行遗产管理人的职责官(CEO),任期呼出,直至董事会的弯垂下来的接触。。(独有的简历) 见附居第二位的与)

    公认产生:9票适宜,0票支持,0票弃权。

    七、认为经过《在流行中的吸引住wellbet官网手机版老百姓为公司常务副总统兼首座运营官(首座运营官) 的提议》。

    基本原则公司条例的合格的,经公司首座执行遗产管理人的职责官 杨怀瑾(杨怀瑾)先 生确定、公司确定协商会议审计,吸引住wellbet官网手机版老百姓为公司常务副总统兼首座运营官 (首座运营官),任期呼出,直至董事会的弯垂下来的接触。。(独有的简历)见附居第二位的与)

    公认产生:9票适宜,0票支持,0票弃权。

    八、认为经过《在流行中的邢国强老百姓(邢国强)被构成为公司。首座技 CTO的手势。

    基本原则公司条例的合格的,经公司首座执行遗产管理人的职责官 杨怀瑾(杨怀瑾)先 生确定、公司确定协商会议审计,邢国强老百姓(邢国强)被构成为公司。 首座技术官(首座技术官),任期呼出,直至董事会的弯垂下来的接触。。(独有的简历)见附居第二位的与)

    公认产生:9票适宜,0票支持,0票弃权。

    九、认为和经过在流行中的构成张建国老百姓的请求。

    基本原则公司条例的合格的,经公司首座执行遗产管理人的职责官 杨怀瑾(杨怀瑾)先 生确定、公司确定协商会议审计,张永信老百姓被构成为公司的特等副总统。,本届接触任期 董事会呼出。(独有的简历)见附居第二位的与)

    公认产生:9票适宜,0票支持,0票弃权。

    十、认为和经过构成吴婷斌老百姓、冯国亮老百姓、陈好老百姓、WILSON RAYMOND PAUL、缪建平老百姓、刘艳贤老百姓、郝东玲举止文雅且有教养的女子、林大成老百姓、周 宜可举止文雅且有教养的女子、张志忠老百姓是公司提议的副总统。。

    基本原则公司条例的合格的,经公司首座执行遗产管理人的职责官 杨怀瑾(杨怀瑾)先 生确定、公司确定协商会议审计,构成吴婷斌老百姓、冯国亮老百姓、陈好老百姓、WILSONRAYMOND PAUL 老百姓、缪建平老百姓、刘艳贤老百姓、郝东玲举止文雅且有教养的女子、林大成老百姓、 周一可举止文雅且有教养的女子、张志忠老百姓是公司的副总统。,任期呼出,直至董事会的弯垂下来的接触。。(独有的简历)见附 居第二位的与)

    公认产生:9票适宜,0票支持,0票弃权。

    十一、认为和经过在流行中的构成邵爱俊老百姓的请求。

    基本原则公司条例的合格的,经公司首座执行遗产管理人的职责官 杨怀瑾(杨怀瑾)先 生确定、公司确定协商会议审计,邵爱俊老百姓被构成为公司伙计副总统。,本届接触任期 董事会呼出。(独有的简历)见附居第二位的与)

    公认产生:9票适宜,0票支持,0票弃权。

    十二、认为经过《在流行中的吸引住周一可举止文雅且有教养的女子为公司财务总监的提议》。

    比照公司贾亚芹举止文雅且有教养的女子已辞去财务总监商业的养护,基本原则公司条例的合格的, 经公司首座执行遗产管理人的职责官 杨怀瑾(杨怀瑾)确定老百姓、公司确定协商会议审计, 吸引住周一可举止文雅且有教养的女子为公司财务总监,任期呼出,直至董事会的弯垂下来的接触。。(独有的简历)见附居第二位的与)

    公认产生:9票适宜,0票支持,0票弃权。

    十三岁、认为经过《在流行中的吸引住陈好张老百姓是董事会的书桌。的提议》。

比照董事会书桌宋成慧,基本原则上海债券买卖所上市合格的的合格的,董事会主席张健确定老百姓,构成陈好 张老百姓是董事会的书桌。,任期呼出,直至董事会的弯垂下来的接触。。(独有的简历)见附居第二位的与)

    公认产生:9票适宜,0票支持,0票弃权。

    十五团体组成的橄榄球队世纪、认为经过《在流行中的YANG MELANIE(杨苗)被构成为公司的代表。的提议》。

    基本原则上海债券买卖所上市合格的的合格的,董事会主席张健 确定老百姓,YANG MELANIE(杨苗)被构成为公司的代表。,援助公司 董事会书桌实行义务,任期呼出,直至董事会的弯垂下来的接触。。(独有的简历)见附居第二位的与)

    公认产生:9票适宜,0票支持,0票弃权。

    十五团体组成的橄榄球队、认为并采取伙伴大接触事合格的,并适宜将针对伙伴大会认为的提议。。

    认为并采取伙伴大接触事合格的,同时使废弃股份股份限定公司的议事合格的。 
公认产生:9票适宜,0票支持,0票弃权。

    十六、氢指数液体实验科技股份股份限定公司迪尔董事会的认为和经过,并适宜将针对伙伴大会认为的提议。。

    氢指数液体实验科技股份股份限定公司迪尔董事会的认为和经过,同时使废弃股份限定董事会的章则。

    公认产生:9票适宜,0票支持,0票弃权。

    十七、HaRon科技股份股份限定公司监督ME的思索与采取,并适宜 该提议已针对伙伴大会认为。。

    HaRon科技股份股份限定公司监督ME的思索与采取,同时使废弃潮流 苏神龙高新技术股份股份限定公司资产筹措监督方法。

    公认产生:9票适宜,0票支持,0票弃权。

    十八、哈伦科技股份股份限定公司孤独的深思熟虑与采取,并适宜将针对伙伴大会认为的提议。。

    哈伦科技股份股份限定公司孤独的深思熟虑与采取,同时使废弃潮流苏申龙高科打电话给股份股份限定公司孤独董事生产法》。

    公认产生:9票适宜,0票支持,0票弃权。

    十九岁、认为并采取《润润宝执行遗产管理人的职责经理任务合格的》。

    认为并采取《润润宝执行遗产管理人的职责经理任务合格的》,同时使废弃潮流苏 神龙高科技股份股份限定公司执行遗产管理人的职责经理任务细则

    公认产生:9票适宜,0票支持,0票弃权。

    二十、《华伦科技股份股份限定公司书桌》的深思熟虑与采取。

    《华伦科技股份股份限定公司书桌》的深思熟虑与采取,同时使废弃潮流苏 神龙高科技股份限定董事会书桌体系。

    公认产生:9票适宜,0票支持,0票弃权

    二十一、HaRon科技股份股份限定公司内情物的思索与采取。

    HaRon科技股份股份限定公司内情物的思索与采取,同时使废弃潮流苏申龙高科打电话给股份股份限定公司内情物了解内幕的人表达体系》。

    公认产生:9票适宜,0票支持,0票弃权

    二十二、认为和执行遗产管理人的职责审计施行细则。 
认为和执行遗产管理人的职责审计施行细则,同时使废弃潮流苏申龙高科打电话给股份股份限定公司审计协商会议施行细则》。

    公认产生:9票适宜,0票支持,0票弃权。

    二十三岁、哈伦科技股份股份限定公司Reun公司的深思熟虑与施行

继,。

    哈伦科技股份股份限定公司Reun公司的深思熟虑与施行则》,同时 使废弃江苏神龙高科技打电话给股份限定公司施行细则。

    公认产生:9票适宜,0票支持,0票弃权。

    二十五团体组成的橄榄球队世纪、认为哈伦科技股份股份限定公司ST施行细则。

    公认产生:9票适宜,0票支持,0票弃权。

    二十五团体组成的橄榄球队、认为《科技股份股份限定公司确定法》的施行细则。

    公认产生:9票适宜,0票支持,0票弃权。

    二十六、海润科技股份股份限定公司互插PAR的思索与采取,并适宜将针对伙伴大会认为的提议。。

    海润科技股份股份限定公司互插PAR的思索与采取,同时使废弃潮流苏申龙高科股份股份限定公司相干买卖方针决策体系》。

    公认产生:9票适宜,0票支持,0票弃权。

    二十七、哈里森科技股份股份限定公司心爱的卦的认为与采取,并适宜将针对伙伴大会认为的提议。。

    哈里森科技股份股份限定公司心爱的卦的认为与采取,同时使废弃潮流苏申龙高科股份股份限定公司外部保证明方针决策体系》。

    公认产生:9票适宜,0票支持,0票弃权。

    二十八、海润科技股份股份限定公司的深思熟虑与自创,并适宜将针对伙伴大会认为的提议。。

    海润科技股份股份限定公司的深思熟虑与自创,同时使废弃潮流 苏神龙高新技术股份股份限定公司积聚开票体系施行。

    公认产生:9票适宜,0票支持,0票弃权。

    二十九岁、海南科技股份股份限定公司首要事情的深思熟虑与采取,并同 意该提议已针对伙伴大会认为。。 
公认产生:9票适宜,0票支持,0票弃权。

    三十、HaRon科技股份股份限定公司出资者Rela的思索与采取

    HaRon科技股份股份限定公司出资者Rela的思索与采取,同时使废弃潮流 苏神龙高科技股份股份限定公司出资者相干监督体系。

    公认产生:9票适宜,0票支持,0票弃权。

    三十一、海润科技股份股份限定公司物的深思熟虑与采取。

    海润科技股份股份限定公司物的深思熟虑与采取,同时使废弃潮流 苏神龙高科技打电话给股份股份限定公司物发表。

    公认产生:9票适宜,0票支持,0票弃权。

    三十二、HaRon科技股份股份限定公司监督SU的思索与采取。

    公认产生:9票适宜,0票支持,0票弃权。

    三十三岁、HaRon科技股份股份限定公司把持的思索与采取、实践把持人行为守则。

    HaRon科技股份股份限定公司把持的思索与采取、实践把持人行为守则, 同时使废弃潮流苏申龙高科打电话给股份股份限定公司望风用桩区分伙伴及相干方资产占用监督 体系》。

    公认产生:9票适宜,0票支持,0票弃权。

    三十五团体组成的橄榄球队世纪、哈伦科技股份股份限定公司特等监督层的认为与采取。

    哈伦科技股份股份限定公司特等监督层的认为与采取, 同时使废弃潮流苏申龙高科打电话给股份股份限定公司特等监督任职于薪酬监督体系》。

    公认产生:9票适宜,0票支持,0票弃权。

    三十五团体组成的橄榄球队、哈伦科技股份股份限定公司融资的深思熟虑与采取,并适宜 针对伙伴大会认为的提议。

    公认产生:9票适宜,0票支持,0票弃权。

    三十六、哈利昂科技股份股份限定公司心爱的重组的深思熟虑与自创。

    哈利昂科技股份股份限定公司心爱的重组的深思熟虑与自创,同时使废弃 江苏神龙高科技打电话给股份股份限定公司敏感物TR。

    公认产生:9票适宜,0票支持,0票弃权。 

    三十七、哈伦科技股份股份限定公司主修和约的认为与赞成 法》,并适宜将针对伙伴大会认为的提议。。

    哈伦科技股份股份限定公司主修和约的认为与赞成法》,同时使废弃潮流苏申龙高科打电话给股份股份限定公司主修和约审察体系》。

    公认产生:9票适宜,0票支持,0票弃权。

    三十八、海润科技股份股份限定公司心爱的共同著作的深思熟虑与采取,并适宜将针对伙伴大会认为的提议。。

    海润科技股份股份限定公司心爱的共同著作的深思熟虑与采取,同时使废弃潮流苏申龙高科打电话给股份股份限定公司心爱的把持体系》。

    公认产生:9票适宜,0票支持,0票弃权。

    三十九岁、海润科技股份股份限定公司心爱的AU的深思熟虑与采取,并适宜 针对伙伴大会认为的提议。

    海润科技股份股份限定公司心爱的AU的深思熟虑与采取,同时使废弃潮流苏申 龙腾高科技打电话给股份股份限定公司心爱的审计体系。

    公认产生:9票适宜,0票支持,0票弃权。

    四十、认为和经过传唤最初的暂时沙行为的请求。

    公认产生:9票适宜,0票支持,0票弃权。

    接触确定于 2012 年 1 月 5 日传唤公司 2012 年最初的暂时伙伴大会,对419届董事会提议的提议的深思熟虑。格外地绕行的。 如次:

(1)接触的基本养护。:

    1、接触工夫:2012年1月5日午前9:00

    2、接触得名次:科技股份股份限定公司行政公馆五楼接触室

    3、叫进来人:董事会

    4、叫进来状况:现场开票

    5、列席目标:

1)公司董事、监事和特等监督任职于;

    2)端 2011 年 12 月 30 日后部买卖完毕后,奇纳河债券表达结算限定责任公司 公司各种的伙伴在上海办事处加入。。伙伴可以亲自列席伙伴大会。,代理人也可以付托与和开票。。

3)公司招致的辅导员。

(二)接触认为:

    1、在流行中的董事和孤独董事确定提议的深思熟虑

确定陈丽芬举止文雅且有教养的女子为四届董事会申请求职者的提议

    ②在流行中的确定吴仪山老百姓为公司四届董事会董事申请求职者的提议

    ③在流行中的确定李艳人老百姓为公司四届董事会董事申请求职者的提议

    ④在流行中的确定东约老百姓为公司四届董事会董事申请求职者的提议

    ⑤在流行中的确定 杨怀瑾(杨怀瑾)为公司四届董事会董事申请求职者的 提议

    ⑥在流行中的确定wellbet官网手机版老百姓为公司四届董事会董事申请求职者的提议

    ⑦在流行中的确定沈国权老百姓为公司四届董事会孤独董事申请求职者的提议

    ⑧在流行中的确定朱立辉老百姓为公司四届董事会孤独董事申请求职者的提议

洪东平老百姓确定洪东平老百姓为孤独议事法规专家的提议

    2、在流行中的四次确定申请求职者确定提议的提供专业咨询

确定任任言恺举止文雅且有教养的女子为四届中西部及东部各州的县议会申请求职者

(2)确定Lv Xia举止文雅且有教养的女子为四的监事申请求职者的请求

    3、在流行中的哈伦科技股份股份限定公司会计人员保险单的深思熟虑、会计人员报价》

    4、在流行中的适宜受权董事会的提议的认为

    5、对科技股份股份限定公司伙伴顺序合格的的提供专业咨询

    6、在流行中的哈利昂科技股份限定董事会合格的的深思熟虑

    7、在流行中的哈石鲈技股份股份限定公司R监督方法的深思熟虑

    8、在流行中的毛泽东孤独董事生产法的深思熟虑

    9、在流行中的海润科技股份股份限定公司相干买卖的深思熟虑

    10、哈利昂科技股份股份限定公司外部保证明体系的深思熟虑

    11、在流行中的HeRon公司的施行细则的深思熟虑

    12、对哈里农科技股份股份限定公司主修买卖方针决策的深思熟虑

    13、在流行中的哈利昂科技股份股份限定公司财务监督体制的深思熟虑

    14、在流行中的哈雷科技股份股份限定公司监督方法的深思熟虑
15、对科技股份股份限定公司心爱的把持体系的深思熟虑。

    16、对海润科技股份股份限定公司心爱的审计体系的深思熟虑

(三)现场伙伴会表达方法

    1、表达方法:伙伴可以加入在哈利昂科技股份股份限定公司债券DEP,也可以 运用字母、电报传真加入,请在债券部的收执上署名。,以2012年1月5新来收到的公司为准。。

    2、表达得名次:公司债券部。

    3、团体表达和公认记录的立案声称:出示代理人身份证。、受权书和所有证明。

(四)对立面事项

    1、接触接触过程:

    公司地址:江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业区环镇北路 178 号

氢指数液体实验科技股份股份限定公司

    邮递区号:214407

    联 系 人:杨淼

    联系听筒:0510-86530938

    传     真:0510-86530766

    2、伙伴大会将传唤多时。,与者交通、膳宿费。

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