一、讨论集合基本情况

(一)讨论会议召集人:董事会

(2)讨论的效力、合规性

    2012年11月30日董事会六届十四次讨论论述经过了《忧虑集合2012年另外的次暂时合伙大会的动机》。这次合伙大会的集合适合公司的规则、 行政规章和公司条例的有关规则。

(3)讨论日期和工夫

一。现场讨论工夫:2012年12月24日周一,10:00

2.方式开票工夫:
(1)经过深圳保证买卖税贸易体系举行方式开票的详细工夫为2012年12 9月24日(周一)9:30-11:3,13:00-15:00;

    (2)经过深圳保证买卖税互联网网络开票的详细工夫为2012年12月23日(星期天)15:00至2012年12月24日(周一)15:00音延的恣意工夫。

(四)讨论的集合方式

    这次讨论采用现场开票与方式开票相结合的方式。公司将经过深圳保证买卖税向整体合伙做 方式开票平台,合伙可经过是你这么说的嘛!零碎在网上开票 权。

公司合伙仅仅选择一种投票数方式。健康状况对恒等的开票权有反复开票,以第一轮开票成果为准。 
(5)侍者:

    1. 经过 2012 年 12 月 13 日后部收盘时在中国保证自动记录器结算有限责任公司深圳分行自动记录器在册的本公司整体合伙均有权列席这次合伙大会,它可以被填写。 负责人列席并开票,合伙代理人未必是公司的合伙。

2.另外的步。公司董事、掌管和最高年级的代理商。

三。我公司招致的恳求者。
(6)讨论投资:海角路145号办公楼9楼讨论室,

    二、讨论论述的事项

    (一)讨论论述的事项的效力和完成性阐明

这次合伙大会论述的事项属于,研究公司条例和静止法度、行政规章和公司条例的有关规则。这次合伙大会论述事项合法、 完成。

(二)做合伙大会投票数的动机:

清单一、忧虑公司研究一份发行健康状况的动机;

清单二、忧虑公司向倘若反对发行一份依靠机械力移动资产并募集补助资产暨严重的资产重组(关系买卖)突出的动机,动机需求逐项投票数(详见四)、接合处网 联机votin的详细操作涨潮;

清学习、忧虑《北海港一份有限公司向倘若反对发行一份依靠机械力移动资产并募集补助资产暨严重的资产重组(关系买卖)回转(草案)》及其摘要的动机;

清单四、广西北部湾国际港务集团有限公司简介、防城港集团有限公司签字采选拟定议定书的提议;

清单五、广西北部湾国际港务集团有限公司简介、防城港集团一份有限公司签字《规避拟定议定书》的动机;

清单六、广西北部湾国际港务集团有限公司简介、防城港集团有限公司签字付托拟定议定书的动机;

第七号工程量清单、忧虑批准的证书这次严重的资产重组的查帐公布、忧虑盈余预测查帐公布和评价公布的提议;

第八日号工程量清单、合伙大会论述经过的动机;

清单九、提请合伙大会批准的证书;

X号清单、忧虑改聘中瑞岳华会计事务所为公司2012年度决算表审计机构和家庭般的温暖把持审计机构的动机。

(三)揭示《公司资料法》的详细内容

    提 交 股 东 大 会 审 议 的 议 案 详 见 公 司 本 日 在 巨 潮 资 讯 网 ( 网 址 : 另外的次暂时合伙大讨论案推论的揭示。
三、接合处现场讨论自动记录器收入

(一)自动记录器方式、自动记录器工夫和投资

一。自动记录器方式:以私募股权产生列席讨论的合伙和合伙代表,可以应用设置、经过许可证或FA自动记录器讨论。

2.另外的步。自动记录器工夫:2012年12月13日16:00起至12月24日讨论集合时主持宣告终止讨论自动记录器止。

三。表示地:广西北海市海角路145号北海港公司合成的问询处保证部(11楼1113室)及讨论现场。
(二)付托自动记录器、做文章的索取

公司合伙代表列席讨论:公司营业执照硬拷贝(堵漏单位印章)、乘务员身份证,法定代理人付托代理人列席讨论的,只得 供法定代理人依法问题的写批准的证书付托书。

亲自列席讨论的自然人合伙只得供:合伙身份证、一份存款卡,健康状况负责人在场,只得供代理人的身份证、合伙批准的证书付托书。

当合伙或合伙批准的证书的代理人列席讨论时,请须随身携带是你这么说的嘛!文章的脚本,工会任职于和工会组织对合伙资历的审察。  

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